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中新網(wǎng)訊 2月16日電 據(jù)意大利歐聯(lián)通訊社報(bào)道，近日，隨著蒙蒂政府縮緊金融管制和限制資金外流政策的出臺(tái)，意大利海關(guān)和出入境管理部門也相應(yīng)做出規(guī)定，出境攜帶現(xiàn)金在政府新法令出臺(tái)前仍執(zhí)行2008年底195號(hào)法令和歐盟統(tǒng)一的現(xiàn)金管理規(guī)定，出境者最高允許攜帶現(xiàn)金含旅行支票在內(nèi)不得超過(guò)1萬(wàn)歐元，出境時(shí)須主動(dòng)向海關(guān)進(jìn)行申報(bào)。對(duì)于違反出境攜帶現(xiàn)金者海關(guān)將扣押超出部分的40%并處以罰金，數(shù)額巨大將移送司法部門處理。

蒙蒂政府對(duì)于出境攜帶現(xiàn)金的管理看起來(lái)還算寬松，但對(duì)于境內(nèi)使用現(xiàn)金的管理則過(guò)于苛刻，將現(xiàn)金交易上限規(guī)定為1000歐元，違反規(guī)定收取1000歐元以上現(xiàn)金的商戶，處以最低3000歐元的罰款；境外通過(guò)匯款公司匯款不得超過(guò)1000歐元，匯款人須出示有效合法身份和收入證明。

蒙蒂政府新的金融管理措施一經(jīng)出臺(tái)，社會(huì)輿論一片嘩然，有支持者、有反對(duì)聲。意大利媒體矛頭直指移民賴以與祖籍國(guó)進(jìn)行經(jīng)濟(jì)交流的匯款公司，稱意大利境內(nèi)的匯款公司已經(jīng)達(dá)到38000家，非法轉(zhuǎn)移資金的洗錢活動(dòng)越來(lái)越猖獗。受其影響，意大利外來(lái)移民今后向境外匯款審查將會(huì)變的更加嚴(yán)格。

意大利匯款公司主要的服務(wù)對(duì)象是移民，外來(lái)移民在意大利辛苦勞作積攢下來(lái)的錢，大多是通過(guò)匯款公司寄給祖籍國(guó)的親友。而意大利某媒體在最近的一份報(bào)道中卻說(shuō)，2011年，意大利出動(dòng)了近8萬(wàn)名執(zhí)法人員參與打擊經(jīng)濟(jì)犯罪和反洗錢行動(dòng)，對(duì)50%的匯款公司進(jìn)行檢查。行動(dòng)中查處大量涉及非法轉(zhuǎn)移資金的洗錢案件，涉及的人員之廣、金額之巨令人震驚。